英国查洗钱查到私立学校

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  英国《每日电讯报》3日报道,英国国家金融犯罪的“一把手”、NCA高级官员图恩日前表示,不少经济犯由于“盯”上了学费高昂的私立学校,或将不法所得用于缴纳学费。他呼吁各校提高警戒意识,对使用现金付费的“可疑家长”要不怎么留心,最好能在第一时间进行一下简单调查。

  【环球时报综合报道】英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局(NCA)局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。你这些 说法引发社会争议,批评人士纷纷表示,私营机构在不违反国家反洗钱法的前提下,并这样义务“代行政府职责”。

  不久前,英国政府扩大了针对经济犯罪行为的打击力度,但这项工作使政府与不少行业“交恶”。英国安全和经济犯罪部国务大臣华莱士建议将追查范围扩大至学校、足球俱乐部、房地产和豪车经销商,你这些 否认引发了相关行业的强烈愤怒。有私立学校负责人说图恩和华莱士的意见是“一派胡言”,坚称学校严格遵守国家反洗钱法,且这样义务代替执法部门进行你这些 调查。

  都在舆论认为,官方的要求不算过分:英国私立中学的平均学费每年高达1.8万英镑,且招收了几瓶外籍学生;若不严加管控,学校的资金流当中很有由于会混入“黑钱”。最近几年来,英国已有多所知名私立学校因无意收取了“来路不正”的钱财而陷入丑闻。

  据《每日电讯报》了解,英国私立学校的行业组织——独立学校委员会方面日前否认,该组织由于与英国内政部进行相互企业合作,拟将更新对各校的指导方针。(刘皓然)